MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

Se hace saber en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 60 de la Ley Nº 19.550, que en la Asamblea General

Ordinaria de Mercado Abierto Electrónico S.A., con domicilio en San Martín 344 Piso 18º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, realizada, en segunda convocatoria, el 25 de abril de 2018 y por vencimiento de mandato, se ha

procedido de conformidad con el artículo 11 del Estatuto Social, a fijar en 16 miembros titulares y suplentes la

cantidad de Directores de la Sociedad, y procediéndose a la renovación parcial por tercios, fueron designados

para integrar el mismo por un periodo de 3 ejercicios los Señores: Fernando Horacio NEGRI DNI 21.964.718,

casado, CUIT-CUIL 20-21964718-3, Carlos Eduardo ELIZALDE DNI 14.318.537, casado CUIT-CUIL 20-14318537-1,

Hernán OLIVER DNI 23.277.460, casado, CUIT-CUIL 20-23277460-7, Marcos Vicente Fidel PRIETO, DNI 23.142.688,

CASADO, CUIT-CUIL 20-23142688-5; por dos ejercicios a los señores: Lic. Roberto Juan OLSON, DNI 20.384.271,

casado, CUIT-CUIL 20-20384271-7 y al Jorge Luis LONEGRO, DNI 14.680.402, CASADO, CUIT-CUIL 20-14680402-

1 y por un ejercicio Señor Diego Gustavo DEQUINO DNI 22.191.529, casado, CUIT-CUIL 20-22191529-2, como

Directores titulares, y por un periodo de 3 ejercicios, a los Señores: Gonzalo FERNANDEZ PRECE, DNI 25.641.322,

casado, CUIT-CUIL 20-25641322-2, Gustavo Héctor VITURRO, DNI 16.495.057, casado, CUIT-CUIL 20-16495057-4,

Javier POPOWSKY, DNI 18.106.759, casado, CUIT-CUIL 20-18106759-5, Carlos VYHÑAK, DNI 21.938.914, casado,

CUIT-CUIL 20-21938914-1; por el término de dos ejercicios a los Señores: Sergio TRAVERSARO, DNI 23.469.330,

casado, CUIT-CUIL 20-23469330-2, JORGE CARRASCO, DNI 95.468.838, casado, CUIT-CUIL 20-95468838-1 y

Fabio SARANITI DNI 20.434.108, casado, CUIT-CUIL 20-20434108-8, y para cumplir un mandato por un ejercicio

a los Señores: Héctor Oscar RANDAZZO, DNI 13.798.011, casado, CUIT-CUIL 20-13798011-9, Miguel MONGUZZI,

DNI 18.309.771, casado, CUIT-CUIL 20-18309771-8, y, como Directores suplentes.

Asimismo, de conformidad con los artículos 11 y 18 del Estatuto Social se procedió a la designación de Director

independiente Titular por un período de tres ejercicios a la Señora Alexia ROSENTHAL, DNI 22.500.143, casada,

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.882 - Segunda Sección 46 Viernes 1 de junio de 2018

CUIT-CUIL 27-22500143-5 y como Directores independientes Suplentes, para cumplir un período de tres ejercicios

al Señor Jorge PUENTE, DNI 12473165, divorciado, CUIT-CUIL 20-12473165-9 y por el término de un ejercicios

al Señor Hernán FINKELSTEIN, DNI 27.711.397, casado, CUIT-CUIL 20-27711397-0. Todos ellos con domicilio

especial en San Martín 344 Piso 18º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se hace saber que en reunión de Directorio de Mercado Abierto Electrónico S.A. Nº 569 de fecha 10 de

mayo de 2018, se ha procedido a la distribución de cargos entre los Señores Directores, resultando designados el

Señor PABLO LEON en el cargo de PRESIDENTE, el Señor FERNANDO NEGRI en el cargo de VICEPRESIDENTE

1º y el Señor MARCOS VICENTE FIDEL PRIETO en el cargo de VICEPRESIDENTE 2º. También se procedió a la

designación de los Señores Directores que integrarán el Comité Ejecutivo, la Comisión de Ética y Supervisión

del Mercado y el Comité de Auditoría por lo que el Directorio de la Sociedad y sus respectivas Comisiones

quedan conformadas de la siguiente manera: DIRECTORES TITULARES: Presidente: Pablo LEON (Vencimiento

2019); Vicepresidente 1º: Fernando NEGRI (Vencimiento 2021); Vicepresidente 2º: Marcos Vicente Fidel PRIETO

(Vencimiento 2021); Director Secretario: Rubén IPARRAGUIRRE (Vencimiento 2019), Director Tesorero: Carlos

ELIZALDE (Vencimiento 2021); Miguel Eduardo IRIBARNE (Vencimiento 2019), Tomás GODINO (Vencimiento 2020),

José SANCHEZ (Vencimiento 2020), Eduardo TRUCCO (Vencimiento 2020) Jorge M.PEREZ IBAÑEZ (Vencimiento

2019, Diego Gustavo DEQUINO (vencimiento 2019), Lic. Hernán OLIVER (vencimiento 2021), Ing. Jorge LONEGRO

(vencimiento 2020), Roberto OLSON (vencimiento 2020), Lic. Esteban BENEGAS LYNCH (vencimiento 2019) y

Alexia ROSENTHAL (vencimiento 2021). DIRECTORES SUPLENTES: Héctor Oscar RANDAZZO (vencimiento 2019),

Claudio PORCEL (vencimiento 2019), Gustavo GIRALDEZ (vencimiento 2019), Miguel MONGUZI (vencimiento

2019), Néstor FRANCESCANGELI (vencimiento 2020), Fabio SARANITI (vencimiento 2020), Javier POPOWSKY

(vencimiento 2021), Carlos VYGHÑAK (vencimiento 2021), Sandra CAILOTTO (vencimiento 2019), Jorge CARRASCO

(vencimiento 2020), Sergio TRAVERSARO (vencimiento 2020), Gonzalo FERNANDEZ PRECE (vencimiento 2021),

Gustavo VITURRO (vencimiento 2021), Hernán FINKELSTEIN (vencimiento 2019), María Cristina EHBRECHT

(vencimiento 2020) y Jorge PUENTE (vencimiento 2021). COMISIÓN DE ETICA Y SUPERVISION DE MERCADO:

Miguel E. IRIBARNE, Alexia ROSENTHAL, Roberto Juan OLSON, Jorge Martín PEREZ IBAÑEZ, Diego Gustavo

DEQUINO y Hernán OLIVER. COMITÉ EJECUTIVO: Pablo LEON, Fernando NEGRI, Rubén IPARRAGUIRRE, Carlos

Eduardo ELIZALDE, Marcos PRIETO y Jorge Martín PEREZ IBAÑEZ. COMITÉ DE AUDITORÍA: Eduardo TRUCCO,

Esteban BENEGAS LYNCH, Alexia ROSENTHAL.

Asimismo, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2018 designó como integrantes

del Consejo de Vigilancia a los Señores Francisco Oscar RIBEIRO MENDONÇA DNI 16.590.369, casado, CUIT-

CUIL 20-16590369-3, Walter MARTIN DNI 21.710.226, casado, CUIT-CUIL 20-21710226-0, Daniel GARCIA DNI

17.665.094, casado, CUIT-CUIL 20-17665094-0, Roció CARRERAS DNI 25.983.326, casado, CUIT-CUIL 24-

25983326-0 y Julio Cesar MERLINI DNI 22.651.752, casado, CUIT-CUIL 23-22651752-9, como miembros titulares

y a los Señores Carlos Alberto CAMPO DNI 13.305.022, casado, CUIT-CUIL 20-13305022-2, y Gustavo Alberto

Carmelo STIRPARO, DNI 17.966.524, casado, CUIT-CUIL 20-17966524 -8 como miembros suplentes. También

fue designado como Auditor Externo el Doctor Gastón Leopoldo INZAGHI (CPCECABA Tomo 297 Folio 129)

representante del Estudio PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L.

PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION, según escritura N° 184.- de fecha 19/10/2009.-

Juan Francisco Urrutia

e. 01/06/2018 N° 38623/18 v. 01/06/2018