ABP S.A.

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Por Actas de Asambleas Ordinarias celebradas el 1/3/2018 y el 30/05/18 se resolvió: i) aceptar las renuncias

presentadas por los Sres. Nicolás Lema, Gonzalo Arnao y Giselle Peters; (ii) fijar en tres (3) el número de Directores

Titulares y en uno (1) el de Suplentes (iii) designar para los ejercicios económicos 2018 y 2019 la siguiente

conformación del Directorio: Presidente: Gabriel Meneses, Vicepresidente: Mariano Turinetto, Director Titular:

Gonzalo Arnao y Director Suplente Agustin Barletti Todos los directores designados aceptaron sus cargos y

constituyeron domicilio especial en la calle Ingeniero Butty 275, piso 11, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 01/03/2018

Verónica Paola Apollonio - T°: 113 F°: 860 C.P.A.C.F.

e. 04/06/2018 N° 39033/18 v. 04/06/2018