ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A.

ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A.

Se convoca a los accionistas de ALIMIENTOS REFRIGERADOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 28 de junio de 2018, a las 11.30 horas, a celebrarse en Luis Sáenz Peña 1074 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea;

2. Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2017 y cerrado el 31 de diciembre de 2017; Consideración de los

resultados; 3. Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 4. Fijación

de las remuneraciones correspondientes a los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 5. Aprobación

de la renuncia del Sr. José María Lopez Mañan como Presidente de la Sociedad; consideración y aprobación

de su gestión; fijación de la remuneración correspondiente por el desempeño de sus funciones, designación de

nuevo director titular. Designación del Presidente del Directorio; 6. Designación de miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora con mandato por un ejercicio; 7. Reforma del art. 3° y 7° del estatuto social; 8.

Consideración de las razones de la convocatoria fuera de plazo; 9. Autorizaciones. NOTA: Se hace saber que para

intervenir en la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación escrita con tres días hábiles de anticipación

como mínimo a las oficinas de la calle Luis Sáenz Peña 1074, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de

10:00 a 18:00 horas, para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA 2 de fecha 2/8/2016 Jose

Maria Lopez Mañan - Presidente

e. 01/06/2018 N° 38748/18 v. 07/06/2018