BALANZ CAPITAL S.A.

BALANZ CAPITAL S.A.

Comunica que por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 21/05/2018 se resolvió: (a) reformar los

siguientes artículos del Estatuto Social: (i) Artículo Segundo referido al objeto social de la Sociedad el que queda

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta

propia, de terceros, o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta República, o en el exterior, con sujeción a

las leyes de los respectivos países, a la siguientes actividades: a) COMERCIALES: I.- Distribución, compraventa,

intermediación, importación, exportación, arrendamiento, gestión integral con o sin fines comerciales y/o

donaciones de obras de arte y/o artísticas y/o antigüedades, en todas sus expresiones, sean éstos de origen

nacional o extranjero, así como su exhibición con o sin fines comerciales en galerías de arte, exposiciones o

eventos, o en cualquier otro sitio o acontecimiento, propios o de terceros; b) INMOBILIARIA: Adquisición, venta,

permuta, explotación, arrendamiento, administración de inmuebles urbanos y/o rurales, compra y/o subdivisión de

tierras y/o su venta; y c) INVERSIONES MOBILIARIAS de toda clase: mediante la compra, venta, permuta, locación

o cualquier otro tipo de operaciones autorizadas sobre monedas, acciones, obligaciones negociables, bonos

representativos de la deuda pública o privada, certificados de participación o cuotapartes de fondos comunes

de inversión o representativos de cualquier género de activos, futuros, opciones, derivados, cualquier clase de

títulos valores -públicos o privados, nacionales o extranjeros-, muebles y semovientes de todo tipo, derechos

intelectuales, patentes, marcas, derechos industriales, diseños, energía y, en general, cualquier otra clase de

cosas muebles y/o derechos y la explotación y aprovechamiento de tales cosas muebles y/o derechos.”; (ii)

Artículo Noveno referido a la Asamblea de Accionistas para regular con más detalle el modo de funcionamiento de

la Asamblea, la posibilidad de celebrar asambleas autoconvocadas y reuniones a distancia de dicho órgano, por

medios de telecomunicación; (iii) Artículo Décimo Primero referido a la Administración de la Sociedad para prever

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.883 - Segunda Sección 4 Lunes 4 de junio de 2018

la posibilidad de celebrar reuniones a distancia de dicho órgano, por medios de telecomunicación; (iv) Artículo

Décimo Primero Bis a fin de adecuar las garantías de los directores al régimen legal vigente; (v) Artículo Décimo

Segundo a fin de adecuarlo al régimen legal vigente; y (vi) Artículo Décimo Tercero a efectos de prescindir de la

sindicatura; y (b) la aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 21/05/2018

Maria Candela Leinado - T°: 79 F°: 382 C.P.A.C.F.

e. 04/06/2018 N° 39104/18 v. 04/06/2018