LUZ DEL CERRO S.A.

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Se hace saber que por Acta de Asamblea N° 1 del 10 de mayo de 2018, se resolvió por unanimidad: (i) Aceptar

las renuncias del Sr. Jorge Emilio Fiorito a su cargo de Director Titular y Presidente, y de la Sra. Maria Soledad

Elejalde a su cargo de Directora Suplente; (ii) Designar a los Sres. Héctor Martín Mandarano, Jorge Esteban Ravlich

y Patricio Javier Cipollone como Directores Titulares y a los Sres. Santiago Matías Sajaroff y Gabriel Eduardo

Abalos y a la Srta. María Eugenia Pardo como Directores Suplentes; (iii) trasladar la sede social a la calle Macacha

Guemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (iv) reformar el Estatuto Social modificando el artículo décimo

primero, disponiendo que la fiscalización de la sociedad esté a cargo de una Comisión Fiscalizadora compuesta

por 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres) suplentes, que duran 3 (tres) ejercicios en sus cargos. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/05/2018

Ernesto Jose Genco - T°: 78 F°: 71 C.P.A.C.F.

e. 05/06/2018 N° 39826/18 v. 05/06/2018