QUETRA S.A.

QUETRA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de QUETRA S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21

de junio de 2018, a las 13 horas en primera y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la calle Adolfo Alsina

495 Piso 12º CABA, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2017 se celebra fuera del plazo legal. 3) Consideración de

la documentación descripta por el art. 234, inc. 1° de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre

de 2017; 4) Consideración de distribuciones de utilidades del ejercicio, reserva legal, Honorarios Directorio; 5)

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.885 - Segunda Sección 74 Miércoles 6 de junio de 2018

Consideración de la gestión del Honorable Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2017; 6)

Designación de los miembros del directorio con fecha de finalización del mandato junto con el tratamiento del

ejercicio a cerrar el 30/11/2018. Nota: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del

término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, en Adolfo Alsina 495 Piso 12º CABA. La

atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas.

Designado según instrumento privada acta de directorio de fecha 13/4/2015 Fernando Javier Obaya - Presidente

e. 31/05/2018 N° 38316/18 v. 06/06/2018