SANTIAGO DE COMPOSTELA INVERSORA S.A.

SANTIAGO DE COMPOSTELA INVERSORA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 22 de Junio de 2018 a las 12 horas en

Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 6 Of. 617 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es sede

social) para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea fuera de término. 3) Consideración de la memoria,

los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, la

información complementaria contenida en sus notas 1 a 9 y anexos I a III e informe del síndico, correspondientes

al ejercicio económico Nº 32 finalizado el 30 de junio de 2017. 4) Consideración de la gestión de Directores y

Síndicos; 5) Remuneración de Directores y remuneración de Síndicos; 6) Tratamiento de los Resultados No

Asignados. Desafectación de parte de la Reserva Facultativa y su distribución como dividendos en efectivo; 7)

Disolución anticipada de la sociedad y su posterior liquidación; 8) Designación de la Comisión Liquidadora y

determinación de sus atribuciones; 9) Elección de Síndicos Titular y Suplente; 10) Autorizaciones para realizar los

trámites relacionados con los puntos anteriores.

Designado según instrumento privado ACTA DE directorio 269 de fecha 9/11/2016 SILVESTRE VILA MORET -

Presidente

e. 01/06/2018 N° 38661/18 v. 07/06/2018