ATELCURA S.A.

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Registro Nro. 77.562

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de ATELCURA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de junio de

2018, a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en Viamonte 494, Piso 7,

C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la convocatoria a Asamblea en exceso de los plazos legales.

3) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes

al ejercicio Nro. 38 finalizado el 31 de julio de 2017.

4) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2017

5) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2017.

6) Designación de un Síndico titular y un suplente, por el término de un año.

7) Determinación del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios.

8) Consideración de los resultados no asignados.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles

de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º, Capital Federal, en el horario

de 9 a 17 hs.

designado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 18/12/2015

Susana Marta Villanueva de Azzi - Presidente

e. 01/06/2018 N° 38701/18 v. 07/06/2018