DANONE ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 21 de junio de 2018 a las 13:00 horas en

primera convocatoria y a las 14:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la

calle Moreno 877, piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de los accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria es convocada fuera del fuera del

término legal;

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.886 - Segunda Sección 63 Jueves 7 de junio de 2018

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2017;

4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio;

5) Consideración de la renuncia de los directores José Manuel Aggio, Martín Blousson y María Cecilia Ghezzi, a

sus cargos de directores titulares de la Sociedad. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de

la Sindicatura durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;

6) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;

7) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;

8) Designación de los miembros integrantes de la Sindicatura, y;

9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para hacer las presentaciones correspondientes ante la autoridad

de control.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de

asistencia en la sede social ubicada en Moreno 877, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, para su registro en el Libro de

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 365 de fecha 25/08/2017 CARLOS MAGAN -

Presidente

e. 04/06/2018 N° 39305/18 v. 08/06/2018