PICUAL S.A.

PICUAL S.A.

Convocase a los Accionistas de Picual S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día

19 de Junio de 2018 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria en el

“Club Alemán” sito en la calle Corrientes 327 piso 21, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Celebración de la Asamblea

fuera de la Sede Social; 3) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc 1° de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.17; 4) Consideración y tratamiento del resultado del

ejercicio al 31.12.17; 5) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios

cerrados al 31.12.17; 6) Tratamiento de capital aprobado con fecha 27.04.2017; 7) Consideración de ofertas de

adquisición del negocio; 8) Inscripción en la IGJ de las decisiones adoptadas por la asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.886 - Segunda Sección 68 Jueves 7 de junio de 2018

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia conforme lo

dispuesto en el art. 238, 2do, párrafo de la Ley de Sociedades 19.550.

designado instrumento privado ACTA DE directorio de fecha 20/4/2016 José Andres Demicheli - Presidente

e. 04/06/2018 N° 39007/18 v. 08/06/2018