TUPAHUE S.A.

TUPAHUE S.A.

CONVOCATORIA. Se hace saber que en virtud de lo dispuesto por el Estatuto y a pedido de accionistas de esta

sociedad, se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de TUPAHUE S.A., el día 22 de

junio de 2018, a las 12:30 hs, en Gurruchaga 440, Piso 5to. “A”, C.A.B.A.,de acuerdo con el siguiente Orden del Día.

1) Elección de dos asistentes para suscribir el Acta de Asamblea. 2) Análisis de los avances realizados en la obra e

inmueble de la calle Senillosa 839/43/51 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Otorgamiento de la final de obra

y venta de las unidades funcionales. Determinación del precio de venta por metro cuadrado. 3) Consideración de la

gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.4) Consideración de la remuneración

del Directorio y los pagos realizados en exceso a los límites del artículo 261 de la Ley 19.550.5) Consideración de

la reorganización del Directorio. Determinación del número de miembros y de su designación 7) Consideración

y análisis de los créditos mantenidos contra accionistas Aplicación del artículo 37, 192 y 193 de la Ley 19.550.8)

Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1° en relación al ejercicio económico finalizado

el 31/12/2017. Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea. El Directorio avisa, conforme el art. 238

de la Ley de Sociedades Anónimas, que los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio

donde se desarrollara la Asamblea, sito en Gurruchaga 440, Piso 5to. “A”, C.A.B.A., en el horario de 12 horas a 17

horas, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la

fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 21 de junio de 2018 a las 17 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 170 de fecha 17/5/2017 rafael de berardis - Presidente

e. 01/06/2018 N° 38686/18 v. 07/06/2018