CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de Club de Campo Haras del Sur S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 22 de Junio del 2018 a las 17,00 hs en primera Convocatoria y a las 18,00 hs en segunda

convocatoria, en Abasto Hotel, Avenida Corrientes 3190, Salón Discépolo, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Razones para el llamado a Asamblea Ordinaria fuera de término

3. Consideración y aprobación de la documentación prevista en el art. 234 de la ley de sociedades comerciales:

Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo

de efectivo, información complementaria y memoria correspondientes al ejercicio económico N° 19 finalizado el

30-09-2017.

4. Consideración y determinación del destino de los resultados del Ejercicio;

5. Consideración y aprobación de la gestión y remuneración del síndico por el ejercicio N° 19 cerrado el 30-09-

2017.

6. Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente.

7. Reducción de la cantidad de directores fijada en la asamblea del 17/02/17 y modificada en asamblea del 24 de

noviembre 2017, hasta la terminación del mandato.

8. Tratamiento de poda de 10 árboles de gran porte, ubicados dentro de la línea municipal del lote 315 con riesgo

de caída sobre la calle.

9. Consideración y aprobación de Presupuestos para ampliación de sistema de Seguridad.

10. Tratamiento de la designación de un administrador, para adecuarse a las necesidades actuales.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/2/2017 guillermo hector ojeda - Presidente

e. 04/06/2018 N° 39409/18 v. 08/06/2018