MADERO HARBOUR S.A.

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Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de junio de 2018, a las 14:00

horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en el

domicilio sito en la calle Lola Mora 421, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: “1°)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea

fue convocada fuera del plazo previsto por el artículo 234 de la Ley General de Sociedades; 3º) Consideración

de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades correspondiente al

ejercicio económico cerrado al 30 de Noviembre de 2017; 4°) Consideración del resultado del ejercicio económico

cerrado al 30 de Noviembre de 2017 y su destino; 5º) Destino de los resultados no asignados acumulados al cierre

del ejercicio; 6º) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio

económico cerrado al 30 de Noviembre de 2017; 7º) Consideración de los honorarios del Directorio, en su caso,

en exceso del límite del artículo 261, último párrafo, de la Ley General de Sociedades; 8°) Consideración de los

honorarios de la Sindicatura; 9°) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de Directores

Titulares y Suplentes; 10º) Consideración de la designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente ”

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 7/7/2015 Alejandro Ginevra - Presidente

e. 05/06/2018 N° 39840/18 v. 11/06/2018