ARVAMA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ARVAMA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de junio de 2018, a las 11.00 horas para el primer llamado

y 12.00 para segundo llamado en el domicilio de ARVAMA S.A. Calle Mansilla 2686, Piso 1° “3”“A” CABA ORDEN

DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º) Explicación de las razones por las que no fue

tratado el ejercicio cerrado al 31/10/2017. 3°) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1

de la Ley de Sociedades en dicho período 4°) Consideración del destino del resultado del ejercicio 5°) Gestión

del Directorio y resolución acerca de la aprobación de la misma y honorarios 6º) Consideración de la gestión de

la Sindicatura y resolución acerca de la aprobación de la misma y sus honorarios. 7°) Designación del Directorio

y Sindicatura de la Sociedad titulares y suplentes por dos períodos 8º) Cualquier otra cuestión relacionada con la

presente. Luis Enrique Gaona Cifuentes Síndico titular

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLE DE DESIGNACION DE AUTORIDADES de fecha

28/02/2011 LUIS ENRIQUE GAONA CIFUENTES - Síndico

e. 11/06/2018 N° 41330/18 v. 15/06/2018