F.H.B. INVERSORA S.A.

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Convoca a Asamblea General Ordinaria en Av. Ramón S.Castillo S/Nro. Intersección Av. Rafael Obligado, altura

dársena “F”,Puerto Nuevo, C.A.B.A.(Edificio MURCHISON) para el 27 de Junio de 2018, 8.30 hs.a fin de considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.- 2. Documentación del inc. 1, art. 234 Ley 19.550 del

ejercicio finalizado el 31/03/2018.- 3. Resultados no asignados y resultado del ejercicio; destino. Honorarios de

síndico y directores; en su caso en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550.- 4. Gestión del directorio y actuación

de la Sindicatura.- 5. Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes. Autorización a directores

para ocupar cargos en otras sociedades.- 6. Elección de síndicos titular y suplente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 01/07/2016 Guillermo Tomas Murchison -

Presidente

e. 06/06/2018 N° 40147/18 v. 12/06/2018