MERCADO DE LINIERS S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de junio de 2018 a las 17,00 hs., en primera

convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de no reunirse el quórum legal, para el mismo día a las 18,00

hs., a realizarse en el domicilio legal sito en Av. Lisandro de la Torre 2406 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Revalúo impositivo contable Ley 27430 Campo San Vicente.

3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado al 31 de marzo de 2018.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.888 - Segunda Sección 34 Lunes 11 de junio de 2018

4) Tenencia de Acciones de la Sociedad.

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2018.

6) Determinación de las remuneraciones al Comité Ejecutivo (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

7) Determinación de las remuneraciones del Directorio (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

8) Determinación de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9) Consideración del resultado del ejercicio.

10) Fijar el número de miembros del Directorio y su elección con mandato por el término de un ejercicio.

11) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

Nota: Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/08/2017 Roberto Juan Arancedo - Presidente

e. 11/06/2018 N° 41088/18 v. 15/06/2018