N° 41449/18 Aviso del Boletín Oficial
NAUTICA DEL SUR S.A.
Texto del aviso
NAUTICA DEL SUR S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de julio de 2018,
en primera y segunda convocatoria, a las 12:00 horas y 13:00 horas respectivamente, en la sede social sita en
Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso 2º, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Razones por
las que la Asamblea que considera los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2017 se convoca fuera
del plazo legal; 3) Consideración de la Memoria confeccionada en función del Artículo 66 de la Ley General de
Sociedades Nº 19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Consideración del
Artículo 234, Inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 12
finalizado el 31 de diciembre de 2017; 4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017 y destino del mismo; 5) Aprobación de la Gestión del Directorio durante el ejercicio en consideración y hasta
la fecha; 6) Remuneración del Directorio durante el período 2017 (Artículo 261 de la LGS Nº 19.550); 7) Cesación
del mandato del Director Suplente. Designación de su reemplazante; e 8) Instrucciones y apoderamientos.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 15 de fecha 19/08/2016 Sergio
Fabian Borrelli - Presidente
e. 11/06/2018 N° 41449/18 v. 15/06/2018