ARBUMASA S.A.

ARBUMASA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de ARBUMASA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Junio

de 2018, a las 10.00 horas en primer convocatoria, y el mismo día a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a

realizarse en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 740 Piso 1 Oficina 21 CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Consideración de las renuncias presentadas por Directores titulares y Suplentes, y aprobación

de su gestión. 2) Elección de Directores Titulares y Suplentes en reemplazo de los renunciantes. 3) Consideración

de la Desafectación parcial de la Reserva Facultativa con destino a Dividendos en efectivo y en proporción a las

tenencias accionarias. 4) Designación de accionistas para firmar el acta. Nota: Comunicar Asistencia en la sede

social con al menos 3 días hábiles de anticipación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 316 de fecha 10/07/2017 GUOFENG ZHAO -

Presidente

e. 11/06/2018 N° 41426/18 v. 15/06/2018