N° 42108/18 Aviso del Boletín Oficial
PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA S.A.
Hace saber que: 1) Por Asamblea Ordinaria unánime de Accionistas de fecha 23/04/2018 se resolvió: (i) fijar en 5
el número de Directores Titulares y en 1 el número de Directores Suplentes; y, (ii) designar a los Sres. Guilherme
Rodrigues De Paula, Adria Passola Calveras, Giuseppe Pedretti, Bárbara Verónica Ramperti y Pedro Hipólito
Serrano Espelta como Directores Titulares y al Sr. Sharuddin Bin Omar Hashim como Director Suplente. Los
Directores Bárbara Verónica Ramperti y Pedro Hipólito Serrano Espelta fijan su domicilio especial en Av. Leandro
N. Alem 882, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Directores Guilherme Rodrigues De Paula, Adria Passola
Calveras y Giuseppe Pedretti fijan su domicilio especial en Lola Mora 421, Torre 1, Oficina 1102, Puerto Madero,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Sres. Directores Bárbara Verónica Ramperti, Pedro Hipólito Serrano
Espelta y Adria Passola Calveras aceptaron su cargo mediante Reunión de Directorio de fecha 23/04/2018. Los
Sres. Guilherme Rodrigues De Paula y Giuseppe Pedretti aceptaron sus cargos mediantes sendas cartas de
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.890 - Segunda Sección 51 Miércoles 13 de junio de 2018
aceptación; 2) Por Asamblea Ordinaria unánime de Accionistas de fecha 28/05/2018 se resolvió: (i) aceptar la
renuncia del Sr. Adria Passola Calveras a su cargo de Director Titular; (ii) designar en su reemplazo al Sr. Carlos
María Rol, quien aceptó su cargo mediante Reunión de Directorio de fecha 28/05/2018 y fijó domicilio especial en
Lola Mora 421, Torre 1, Oficina 1102, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (iii) dejar constancia de la
falta de aceptación del Sr. Sharuddin Bin Omar Hashim a su cargo de Director Suplente, y; (iv) conforme el art. 8 del
Estatuto Social, no designar Director Suplente reemplazante para el Sr. Sharuddin Bin Omar Hashim. Autorizado
según instrumento privado Acta de Asamblea 44 de fecha 28/05/2018
MARIA VIRGINIA CANZONIERI - T°: 90 F°: 145 C.P.A.C.F.
e. 13/06/2018 N° 42108/18 v. 13/06/2018