MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el Salón Auditorio

del Grupo Financiero Valores S.A. ubicado en calle 25 de Mayo 367 piso 8 de esta Ciudad de Buenos Aires, el día

27 de junio de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234 Ley 19.550, es decir el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Cuadros I a IV, Informe del

Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Motivos

de la convocatoria fuera de término. Destino del Resultado. 3) Consideración de las renuncias presentadas por

todos los integrantes del Directorio, tratamiento de su gestión y honorarios. 4) Consideración de la gestión y

honorarios de la Comisión Fiscalizadora. 5) Determinación del número de directores y designación de los mismos.

6) Designación de (i) miembros de la Comisión Fiscalizadora; y (ii) Contador Dictaminante, en ambos casos para

ejercer dichas funciones por el ejercicio que cierra al 31 de diciembre de 2018. 7) Aumento de capital en la suma

de $ 1.376.000, es decir de la suma de $ 350.000 a la de $ 1.726.000, de los cuales $ 393.901 corresponden a

capitalización de acciones liberadas (cuenta prima de emisión) y $ 982.099 a aportes de los accionistas. Fijación

de Prima de Emisión. Modificación del valor nominal de las acciones. Reforma del artículo tercero del estatuto de

la Sociedad. 8) Reforma de los artículos décimo séptimo y vigésimo del estatuto respecto a quorum y mayorías. 9)

Autorizaciones para realizar inscripciones ante IGJ. NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia hasta

el 22/06/2018 (art. 238 Ley 19.550) mediante notificación a la sede social, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO AMBAS de fecha25/4/2017 LUIS

ENRIQUE ALVAREZ - Presidente

e. 11/06/2018 N° 41186/18 v. 15/06/2018