MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria que se llevará a cabo el día 28 de Junio de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, en el

domicilio de la calle Carlos Pellegrini 101 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideraciones correspondientes al llamado fuera de término.

3) Consideración de los documentos del Articulo N° 234, inciso I de la Ley N° 19.550 modificada por Ley N° 22.903,

correspondiente al 43° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

4) Consideración de los Resultados del Ejercicio 2017 y su destino.

5) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2017.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.891 - Segunda Sección 214 Jueves 14 de junio de 2018

6) Fijación de los honorarios de los Sres. Directores y el Sr. Síndico por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de

2017.

NOTA: En caso de no existir el quórum necesario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria, en el lugar

indicado a las 18:30 horas. Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su

inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea.

Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asamblea se encuentra a su

disposición en la Administración.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 19/08/2017 ANIBAL EDUARDO CANTARIAN

- Presidente

e. 11/06/2018 N° 41442/18 v. 15/06/2018