NAVIERA DEL SUR S.A.

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Escritura 97 del 6/6/2018 Registro 2063 C.A.B.A. que transcribe partes pertinentes de: a) Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria del 11/01/18 que resuelve entre otros asuntos: i) Reformar los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,

10º, 11º y 12º; ii) Incorporar al Estatuto Social los siguientes artículos: 13º Administración: la administración estará a

cargo de un Directorio, integrado por tres a cinco titulares, con igual número de directores suplentes. Duración del

mandato: 2 ejercicios, 14º, 15º, 16º presciendiendo de la sindicatura, 17º, 18º, 19º cierre de ejercicio 31/07 de cada

año y 20º. iii) Aprobar el texto ordenado del Estatuto Social; iv) Aceptación de las renuncias del Sr. Carlos Alfonso

Ruiz Moreno al cargo de Presidente, Sr. José Antonio Planas al cargo de Vicepresidente y Sra. María Candela Díaz

Mazzeo al cargo de Directora Titular; v) Aceptación de las renuncias presentadas por la Dra. Agostina Depiche al

cargo de Síndica Titular y al Sr. José Andrés Ballotta al cargo de Síndico Suplente; vi) Se procedió a la designación

del Directorio: Presidente y Director Titular – Clase A: Carlos Alfonso Ruíz Moreno, Director Titular – Case B:

Joaquín Lozano Torres, Directora Titular – Clase A: María Fernanda Ballotta, Directora Suplente – Clase A: Alicia

Elena Ruíz Moreno, Directora Suplente – Clase A: María Virginia Ballotta y Director Suplente – Clase B: Antonio

Diosdado Cuquerella, mandato 2 ejercicios. Se fijo domicilio especial del Directorio en Av. Alicia Moreau de Justo

1050, Piso 1, Oficina 228, C.A.B.A. b) Por Acta de Directorio del 11/01/18 se aceptaron y distribuyeron los cargos.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 11/01/2018

PAOLA BEATRIZ DI BUCCIO - T°: 342 F°: 162 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 14/06/2018 N° 42583/18 v. 14/06/2018