EXE S.A.

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EXE S.A. Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de junio 2018, a las 11 horas en primera

convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Callao 2036, 5° Piso, Departamento “D” de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del

plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550. 3) Consideración de la documentación indicada por el Art. 234

inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº 21 finalizado el 30 de Septiembre de 2017. 4) Consideración

del tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 5) Consideración del tratamiento de los Resultados No Asignados.

6) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio. 7) Consideración de los Honorarios al Directorio.

8) Autorizaciones. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE FECHA 30/10/2015 VERA SICHKARENKO - Presidente

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

FECHA 30/10/2015 vera sichkarenko - Presidente

e. 11/06/2018 N° 41188/18 v. 15/06/2018