N° 43089/18 Aviso del Boletín Oficial
PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. E I.
Texto del aviso
PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. E I.
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 104 del 22/05/2018 se aprobó por unanimidad reformar los
artículos noveno y duodécimo del estatuto social los cuales quedaron redactados de la siguiente forma: “ARTICULO
9°: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije
la asamblea entre un mínimo de tres y un máximo de nueve con mandato por dos años, siendo todos reelegible.
Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente; este último reemplazara
al primero en caso de ausencia o impedimento, sin necesidad de tener que justificar tales causales. El Directorio
funciona con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayorías de la mitad más uno de
los votos presentes”.
“ARTICULO 12°: La fiscalización de la sociedad está a cargo de uno o tres síndicos titulares según lo decida
la asamblea por el término de dos años, siendo todos reelegibles. La asamblea deberá designar igual número
de suplentes por el mismo término, quien o quienes reemplazaran a los titulares de acuerdo al orden de su
elección. En el caso de que la asamblea designe tres síndicos titulares estos actuaran en forma colegiada, bajo
la denominación de comisión fiscalizadora y sesionaran y adoptaran sus resoluciones con la presencia y el voto
favorable de por lo menos dos de sus miembros, sin perjuicio de los derechos y atribuciones que la ley le acuerda
al disidente. Las resoluciones se harán constar en un libro de actas que se llevara al efecto. Los síndicos tendrán
las facultades y obligaciones que determine el artículo 294 de la ley 19.550.”
Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 22/05/2018
andrea laura iaccarino - T°: 128 F°: 630 C.P.A.C.F.
e. 15/06/2018 N° 43089/18 v. 15/06/2018