SAENZ VALIENTE HNOS S.A.

SAENZ VALIENTE HNOS S.A.

Convocase a los señores accionis¬tas a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 12 de julio de 2018, a las 17

horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en calle San Martin

201, 2º piso, oficina 8, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2) Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, T.O. 1984 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2017.

4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

5) Consideración de la gestión del directorio.

(para tratar el punto 4º del orden del día la asamblea sesionara con carácter de extraordinaria)

Para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar a la sociedad, con no menos de tres días de

anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 2º párrafo del art. 238 de la Ley General de

Sociedades Nº19.550 T.O. 1984, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio 231 de fecha 16/6/2017 francisco saenz valiente - Presidente

e. 15/06/2018 N° 43119/18 v. 22/06/2018