SIDIL S.A.

SIDIL S.A.

SIDIL S.A.” Se convoca a los Sres. accionistas de SIDIL S.A. a asamblea general ordinaria de accionistas para el

día 10 de Julio de 2018 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la calle

Rodríguez Peña 645 CABA, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2º) Determinación del número de directores de la sociedad. Elección de los mismos por vencimiento

de sus mandatos. 3°) Consideración del sentido del voto de la sociedad SIDIL S.A. que emitirá en la Asamblea

General Ordinaria de la sociedad CELSUR LOGISTICA S.A. de la cual esta sociedad resulta ser accionista que

fuera convocada para el día 12 de Julio de 2018 y cuyo orden del día de la asamblea referida es: 1º) Designación de

dos socios para firmar el acta. 2º) Informe del Directorio sobre la medida cautelar dictada en los autos “ALVAREZ

FRANCISCO BALTASAR C/ CELSUR LOGISTICA SA Y OTROS S/ORDINARIO”Expte. N° 026158/2017, respecto

a la decisión referida a la remuneración de los Directores en exceso de los límites del artículo 261 LGS. Medidas

a adoptarse. 3º) Consideración de la revocación en los términos del artículo 254 LGS respecto a los puntos del

orden del día: “4°) Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos

por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5°) Destino de los resultados de la asamblea general ordinaria celebrada el

10 de noviembre de 2017.” 4º) Consideración de la renuncia de los Directores Titulares Hernán Hugo Sanchez y

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.893 - Segunda Sección 93 Lunes 18 de junio de 2018

Marcelo Omar Ormachea al cargo de Director Titular. 5º) En su caso designación de dos (2) Directores Titulares

en reemplazo de Hernán Hugo Sanchez y Marcelo Omar Ormachea, hasta finalizar el término de su mandato”.4°)

Autorización para trámites de inscripción.

Designado según instrumento público Esc. Nº 115 de fecha 4/7/2017 Reg. Nº 1683 matias ariel braiotta - Presidente

e. 15/06/2018 N° 43091/18 v. 22/06/2018