N° 42691/18 Aviso del Boletín Oficial
AMADEUS ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
AMADEUS ARGENTINA S.A.
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 2 de julio de
2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria del mismo día, en Ingeniero
Enrique Butty n° 240, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Razones por las que la Asamblea
es convocada fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, Inc. 1º,
de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016. Consideración y destino de
los resultados; 4) Tratamiento de la gestión y honorarios (artículo 261, Ley 19.550) del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/12/2016; 5) Determinación del número de miembros del Directorio y su
elección; 6) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7) Conferir las autorizaciones necesarias con
relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 134 de fecha 24/5/2017 roberto francisco senestrari
- Presidente
e. 14/06/2018 N° 42691/18 v. 21/06/2018