CELSUR LOGISTICA S.A.

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CELSUR LOGISTICA S.A. Se convoca a los Sres. accionistas de CELSUR LOGISTICA S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el día 12 de Julio de 2018 a las 10.00 horas en primera convocatoria a celebrarse en la calle

Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta. 2º) Informe del Directorio sobre la medida cautelar dictada

en los autos “ALVAREZ FRANCISCO BALTASAR C/ CELSUR LOGISTICA SA Y OTROS S/ORDINARIO”Expte.

N° 026158/2017, respecto a la decisión referida a la remuneración de los Directores en exceso de los límites del

artículo 261 LGS. Medidas a adoptarse. 3º) Consideración de la revocación en los términos del artículo 254 LGS

respecto a los puntos del orden del día 4°) Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso

de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5°) Destino de los resultados de la asamblea general

ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2017. 4º) Consideración de la renuncia de los Directores Titulares Hernán

Hugo Sanchez y Marcelo Omar Ormachea al cargo de Director Titular. 5º) En su caso designación de dos (2)

Directores Titulares en reemplazo de Hernán Hugo Sanchez y Marcelo Omar Ormachea, hasta finalizar el término

de su mandato.”

Designado según instrumento publico escritura 305 de fecha 29/12/2015, REGISTRO 1683 Ricardo Chaufan -

Presidente

e. 14/06/2018 N° 42738/18 v. 21/06/2018