ROSETA S.A.

ROSETA S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en 1ra. convocatoria para el día 10/07/2018 a las 8:30 hs y

en 2da. a las 9:30 hs, en AV. Santa Fe 931 piso 2, CABA, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Elección de nuevos directores y distribución de cargos. 3)

Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1, LS corresp. ejercicios 31/12/09 al 31/12/17.4)

Resolución sobre el resultado económico de los ejercicios 31/12/09 al 31/12/17 5) Consideración de la gestión

del Directorio corresp. a los ejercicio finalizado el 31/12/09 al 31/12/17.6) Fijación de los honorarios del Directorio

corresp. a los ejercicios finalizados el 31/12/09 y 31/12/17.7) Consideración del aumento del capital para revertir

el patrimonio neto negativo y/o del concursamiento preventivo y/o la promoción de las acciones legales que le

asistan a la Sociedad. 8) Cambio de sede social.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/6/2018 juan luis bergara - Presidente

e. 15/06/2018 N° 43117/18 v. 22/06/2018