DEMATE S.A.

DEMATE S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de julio de 2018,

a las 10:00 hs. en primera convocatoria; y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en el supuesto que fracasare la

primera en el domicilio social Carabobo 68/72 CABA para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos que hace referencia el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19550,

correspondiente al ejercicio económico, finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3) Consideración de las razones de

la demora en la convocatoria; 4) Consideración del destino a asignarle a los resultados del ejercicio; 5) Constitucion

de reserva facultativa; 6) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 7) Designación y conformación

del Directorio para los próximos dos (2) ejercicios. Documentación a disposición de los Sres. Accionistas en la

Sede Social. Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones o comunicar su asistencia en los términos

establecidos en el art. 238 de la Ley de Sociedades, con tres días de anticipación a la Asamblea

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº 14 de fecha 08/07/2016 María Lorena

Gonzalez - Presidente

e. 19/06/2018 N° 43645/18 v. 26/06/2018