MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A.C.I. CONVOCATORIA. Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 16 de julio de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las

11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración de la emisión de obligaciones negociables bajo el

régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas (“PyME”) por hasta un monto

de V/N $ 200.000.000 (Pesos doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o denominación), ya

sea mediante la creación de un programa (para ser emitidas en una o más clases y/o series), o en una emisión

individual. 3) Consideración del destino de los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las

Obligaciones Negociables. 4) Delegación de facultades en el Directorio relativas al programa mencionado en

el punto precedente y las obligaciones negociables a emitir bajo el mismo. 5) Autorización al Directorio para

subdelegar en miembros del Directorio y/o terceros, conforme la normativa vigente, las facultades referidas en el

apartado. 6) Delegación de facultades al Directorio a fin de poder sustituir total o parcialmente la demanda actual

y futura de energía convencional a energías renovables. 7) Aprobación de los EECC consolidados de la Sociedad

al 30 de junio de 2017. 8) Autorizaciones. Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea,

deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja

de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es

Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6”, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres

días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea. Rodolfo Jorge Pérez Wertheim. DNI 16.395.099. Presidente.

Designado según instrumento publico esc 222 de fecha 14/11/2016 reg 237 Rodolfo Jorge Perez Wertheim -

Presidente

e. 19/06/2018 N° 43972/18 v. 26/06/2018