N° 45251/18 Aviso del Boletín Oficial
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
Texto del aviso
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
Convócase a los señores accionistas de Naviera Sur Petrolera S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 12 de Julio de 2018 a las 10 hs., en el domicilio social de la calle Rivadavia Nº 869, Piso 2, de Capital Federal, en
primera convocatoria; en caso de no reunirse el quórum necesario, se convoca a Asamblea en segunda convocatoria
para el día 12 de Julio de 2018 a las 11 hs., en el domicilio social para considerar el siguiente orden del día: 1)
Tratamiento de la convocatoria fuera de término causas que la motivaron. 2) Consideración de la documentación
indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
3) Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31.12.17. 4) Consideración de la gestión de los Directores. 5)
Consideración de la gestión del Síndico Titular. 6) Remuneración del Directorio. Retribución por cumplimiento de
funciones técnico administrativas, labor extraordinaria en comisión especial, en exceso de lo establecido en el
art. 261 último párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales. 7) Remuneración del Síndico. 8) Designación de
autoridades del Directorio. 9) Designación del Síndico Titular y suplente de conformidad a lo establecido en el art.
13 del Estatuto social. 10) Elección de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea. NOTA I: Para asistir a las
Asambleas, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres días
hábiles de anticipación a su celebración en la sede social en el horario de 10 a 17 horas. El plazo de comunicación
de asistencia vence el 6 de julio de 2018, a las 17 horas. NOTA II: Copias impresas de la documentación que tratará
la Asamblea, se pueden retirar en la sede social de la Sociedad en los horarios establecidos en la Nota I.
Designado según instrumento privado ACAT DE DIRECTORIO de fecha 18/06/2018 JORGE FEDENCZUK -
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 25/06/2018 N° 45251/18 v. 29/06/2018