ORENAIKE S.A.

ORENAIKE S.A.

Convocase a los accionistas de ORENAIKE S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25

de julio de 2018 a las 16:00 en L. N. Alem 986, piso 10° (Estudio Curutchet-Odriozola) para considerar el siguiente

orden del día: 1°) Designación de accionistas para firmar el acta; 2°) Motivos de la demora; 3°) Consideración

del traslado del domicilio legal de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a jurisdicción de la

Ciudad de Río Gallegos, Pcia. de Santa Cruz y de la reforma del art. 1° del estatuto social, y confirmación de

las decisiones adoptadas, para subsanar los vicios que afectaron las aprobadas en los puntos 9° y 2° de las

asambleas celebradas el 23-08-2011 y el 23-11-2014 declaradas nulas en sendos juicios“SIRACUSA, Victorio s/

sucesión c/ORENAIKE S.A. s/ordinario” exps. 38463/2013 y 3563/2015.; 4°) Consideración de los documentos

incluidos en el art. 234 LGS correspondiente a los ejercicios cerra-dos el 30-06-2011, 30-06-2012 y 30-06-2013,

y confirmación de las decisiones adoptadas, para sub-sanar los vicios que afectaron las aprobadas en los puntos

3° de las asambleas celebradas el 31-08-2013 y el 22-03-2014 declaradas nulas en autos “SIRACUSA, Victorio s/

sucesión c/ORENAIKE S.A. s/ordinario”(exp. 38463/2013); 5°) Consideración de la gestión del directorio cumplida

en los ejercicios 30-06-2011, 30-06-2012 y 2013, y confirmación de las decisiones adoptadas, para subsanar los

vicios que afectaron las aprobadas en los puntos 4° de las asambleas celebradas el 31-08-2013 y el 22-03-2014

declaradas nulas en autos “SIRACUSA, Victorio s/sucesión c/ORENAIKE S.A. s/ordinario” (exp. 38463/2013); 6°)

Consideración de los honorarios del directorio correspondientes a los ejercicios 30-06-2010, 30-06-2011, 30-

06-2012 y 30-06-2013, y confirmación de las decisiones adoptadas, para subsanar los vicios que afectaron las

aprobadas en los puntos 5° de las asambleas celebradas el 31-08-2013 y el 22-03-2014 declaradas nulas en

autos “SIRACUSA, Victorio s/sucesión c/ORENAIKE S.A. s/ordinario” (exp. 38463/2013); 7°) Consideración del

destino de los resultados correspondientes a los ejercicios 30-06-2011, 30-06-2012 y 30-06-2013, y confirmación

de las decisiones adoptadas, para subsanar los vicios que afectaron las aprobadas en los puntos 6° de las

asambleas celebradas el 31-08-2013 y el 22-03-2014 declaradas nulas en autos “SIRACUSA, Victorio s/sucesión

c/ORENAIKE S.A. s/ordinario” (exp. 38463/2013); 8°) Consideración del aumento del capital social hasta la suma

de $ 100.000, de la reforma del art. 4° y del reordenamiento del estatuto social, y confirmación de las decisiones

adoptadas, para subsanar los vicios que afectaron las aprobadas en el punto 7° de la asamblea celebrada el 31-08-

2013 declarada nula en autos “SIRACUSA, Victorio s/sucesión c/ORENAIKE S.A. s/ordinario” (exp. 38463/2013);

9°) Consideración de la elección de directores votada en el punto 8° de la asamblea celebrada el 31-08-2013 para

subsanar los vicios que afectaron dicha decisión declarada nula en autos “SIRACUSA, Vic-torio s/sucesión c/

ORENAIKE S.A. s/ordinario” (exp. 38463/2013); 10°) Consideración de los documentos incluidos en el art. 234 LGS

correspondiente a los ejercicios eco-nómicos cerrados el 30-06-2014, 30-06-2015, 30-06-2016 y 30-06-2017; 11°)

Consideración de la gestión del directorio durante los ejercicios 30-06-2014, 30-06-2015, 30-06-2016 y 30-06-

2017.

12°) Destino de los resultados correspondientes a los ejercicios 30-06-2014, 30-06-2015, 30-06-2016 y 30-06-

2017 y de los resultados acumulados; 13°) Honorarios para los directores y en exceso a los límites fijados en el art.

261 por el ejercicio de funciones técnico administrativas durante los ejercicios 30-06-2014, 30-06-2015, 30-06-

2016 y 30-06-2017; 14°) Fijación del número de directores titulares y suplentes, y su elección; 15°) Remoción de los

directores. Promoción de acciones sociales e individuales de responsabilidad, en los términos de los artículos 59,

275, 276 y 279 LGS; 16°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/3/2015 sebastian siracusa - Presidente

e. 26/06/2018 N° 45513/18 v. 02/07/2018