ATCO I S.A.

ATCO I S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de ATCO I S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 18

de julio de 2018, a las 10.00 horas, en la sede social de la calle Matheu 1558, Ciudad de Buenos Aires, a los fines

de considerar el siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley N° 19.550 correspondiente los

Estados Contables correspondientes al ejercicio irregular de 9 meses cerrados el 30 de septiembre de 2017.

3º) Consideración de los resultados del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora (Arts. 275 y 296 Ley

N° 19.550).

5º) Consideración de la remuneración de los Directores.

6°) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Determinación del número de Directores y designación de los mismos.

8º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Consideración de los motivos de la celebración de la Asamblea fuera de término.

Paula Fernanda Guerra, Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 05/06/2017.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán hacer llegar la comunicación prevista en el artículo 238

segundo párrafo de la ley 19.550, a la calle Matheu 1558, Ciudad de Buenos Aires (At. Dres. Fernando Varela y/o

Ma. Eugenia Costa).

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 5/6/2017 Paula Fernanda

Guerra - Presidente

e. 29/06/2018 N° 46216/18 v. 05/07/2018