UNIFAP S.A.

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Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse el día 19 de julio de 2018, a las 11

hs. en Lavalle 1394, piso 6, C.A.B.A, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2º) Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término; 3º) Consideración de

la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2017; 4º) Consideración de los resultados del ejercicio y el destino de los mismos;

5º) Someter ad referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del Art.

1 de la RG 6/06 de la IGJ y su modificatoria; 6°) Consideración de la gestión del Directorio y fijación de las

remuneraciones; 7º) Designación de Directores titulares y suplentes, su número y duración del mandato. Elección

de Nuevos Directores; 8º) Dividendos, destino, distribución, aceptación de renuncia, consideraciones al respecto;

9°) Destino de los resultados, Reserva especial; 10°) Aprobación de la gestión de los Apoderados Sres. Marcelo

Jorge Fernández Zurdo y Eduardo Néstor Schvartz y del Sr. Presidente Aldo Enrique Presa.

Designado según instrumento privado acta asamblea AGRAL ORDINARIA de fecha 16/2/2016 Aldo Enrique Presa

- Presidente

e. 02/07/2018 N° 46874/18 v. 06/07/2018