SERVIPRAC S.A.

SERVIPRAC S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de “Serviprac S.A.” para el día 30 de

Julio de 2018 a las 10.00 horas en primera convocatoria y 11.00 en segunda convocatoria; a realizarse en la Av.

Julio A. Roca 620, piso 13 de la C.A.B.A. para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.Elección del presidente de la Asamblea y de dos

accionistas para suscribir el acta respectiva. 2.Consideración del Balance General, de sus Notas, Estados, Cuadros

y Anexos, la Memoria por el Ejercicio Nº 24 cerrado el 31.03.2018. 3.Consideración del Resultado del Ejercicio

Económico Nº 24 cerrado el 31.03.2018, su aprobación y destinos. 4.Reforma estatutaria: Aumento del Capital

Social.- 5.Reforma estatutaria: Garantía de Directores, su actualización.- 6.Tratamiento de la vista cursada por la

Inspección General de Justicia (IGJ) en el tramite 7885700.- 7.Ratificación de la compra de la embarcación Coprac

1º.- Firmado por:

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/9/2017 ERNESTO MIGUEL POLICARPO TORRE

- Presidente

e. 06/07/2018 N° 48313/18 v. 13/07/2018