LOS PILARES CLUB S.A.

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CONVOCATORIA. Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se

celebrará el día 30 de julio de 2018 a las 19 horas en primera convocatoria, y el día 06 de agosto de 2018 a las

19 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Ricardo Balbín 3240, PB, Capital Federal, para considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: Puntos Ordinarios: Punto 1) Consideración de las cartas poder, y pronunciamiento

sobre la constitución regular de la Asamblea. Punto 2) Designación de dos propietarios para la firma del acta de

Asamblea. Punto 3) Causales de convocatoria fuera de término. Nombramiento de un secretario de actas. Punto

4) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017. Punto 5) Destino del resultado del ejercicio. Reserva legal. Punto

6) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017. Punto 7)

Determinación de los honorarios de los Directores por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017. Punto

8) Informe del directorio sobre el estado de avance de las obras de mantenimiento y contratación de proveedores

durante 2017. Punto 9) Plan de obras y presupuesto de gastos para el ejercicio en curso a finalizar el 30 de septiembre

de 2018. Punto 10) Propuesta de miembros que integrarán las Comisiones Internas, a elevar al Directorio para su

designación. Punto 11) Consideración de los recursos de apelación de sanciones disciplinarias aplicadas a socios

hasta la fecha de esta asamblea. Puntos Extraordinarios: Punto 12) Determinación del interés a cobrar por mora

en el pago de expensas ordinarias y extraordinarias. Punto 13) Propuestas sobre de las medidas a instrumentar

en seguridad y plan de inversión. Punto 14) Consideración de otorgar autorización al Directorio a vender los lotes

61, 183, 184 y 192 y sus acciones respectivas, y los que la sociedad adquiera en el futuro, en las condiciones

que considere convenientes. Punto 15) Consideración, análisis y aprobación de propuestas de modificación del

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.907 - Segunda Sección 27 Martes 10 de julio de 2018

Artículo Undécimo del Estatuto Social. Punto 16) Transformación en asociación civil sin fines de lucro, bajo forma

de sociedad anónima. Punto 17) Autorización a personas determinadas en relación a lo resuelto en los puntos

precedentes. Los concurrentes deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. No serán admitidos los accionistas que no

se encuentren registrados en el libro de Registro de Acciones (Art. 215 LSC). Los representantes deberán acreditar

mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Los socios, para

poder ejercer su derecho de voto, deberán encontrarse sin deuda de expensas, multas o intereses, ni conflicto

alguno pendiente con la sociedad.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/09/2016 juan manuel bigioni - Presidente

e. 10/07/2018 N° 49082/18 v. 16/07/2018