PALAGI HERMANOS S.A.

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CONVOCATORIA. Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en calle

Paraguay 635, Piso 9°, Dpto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 30 de Julio de 2018, a las 16 horas

en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente Orden

del Día: 1º) Designación de dos o más accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de los

documentos establecidos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos

cerrados en fecha 29 de febrero de 2016; 28 de febrero de 2017 y 28 de febrero de 2018; 3º) Explicación del

Directorio acerca de las causales por las que los documentos indicados en el punto 2°) son considerados por

la Asamblea fuera del plazo legal establecido por el art. 234 in fine de la ley 19550; 4°) Consideración de los

resultados de los ejercicios económicos indicados en el punto 2°) y de su respectiva asignación; 5º) Evaluación de

la gestión del Directorio y de la administración de la empresa y honorarios correspondientes a sus integrantes por

su actuación durante los ejercicios indicados en el punto 2°); 6°) Designación de un director titular y un director

suplente por encontrarse vencidos sus respectivos mandatos al finalizar el ejercicio económico cerrado en fecha

28 de febrero de 2018; 7°) Reforma del ARTÍCULO CUARTO del estatuto social inscripto en la IGJ bajo el número

9394 del libro 113 Tomo A de SA; 8) Emisión y Canje de Acciones por Aumento del Capital social. Según lo

establece el art. 238 de la ley 19550, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en el domicilio de

su celebración, en horario de 10 a 17 horas con por lo menos tres días de anticipación.

Designado según instrumento privado acta directorio 139 de fecha 27/4/2016 silvia daniela ortiz - Presidente

e. 10/07/2018 N° 48985/18 v. 16/07/2018