ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A.

ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de junio de 2018, se resolvió: (i) reformar el

artículos 7° del estatuto social quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 7. Siempre que el Accionista

Clase B tenga al menos un diez por ciento (10%) del capital social, el Directorio de la Sociedad estará integrado por

6 (seis) directores titulares y un número igual o inferior de directores suplentes, que serán elegidos de la siguiente

manera: (i) 4 (cuatro) directores titulares y un número igual o inferior de directores suplentes serán elegidos por

los Accionistas Clase A, y (ii) 2 (dos) directores titulares y un número igual o inferior de directores suplentes serán

designados por el Accionista Clase B. Tanto el Presidente como el Vicepresidente del Directorio serán designados

por los Accionistas Clase A. En caso de que el Accionista Clase B tenga una participación accionaria inferior al 10%

(diez por ciento) del capital social, los Directores dejarán de ser designados por clases de acciones y pasarán a

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.908 - Segunda Sección 3 Miércoles 11 de julio de 2018

ser designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad con las disposiciones de la Ley

19.550 y el quórum y mayorías establecidas en el artículo 13 del estatuto social, sin derechos de clase. El mandato

de todos los Directores se fija en 3 (tres) ejercicios. Los Directores estarán sujetos a todas las disposiciones

legales sobre designación, atribuciones, responsabilidades y remoción, pudiendo ésta última medida adoptarse

por asamblea, con carácter general para todos los miembros del Directorio”; (ii) aprobar la renuncia del Sr. José

María Lopez Mañan como Presidente de la Sociedad; y (iii) designar al Sr. Ricardo Alberto Ciani como director

titular en representación de los accionistas Clase A y como Presidente de la sociedad con mandato hasta la

asamblea que considere los estados contables cerrados al 31/12/2018. El director designado aceptó el cargo y

constituyó domicilio especial en Presidente Luis Sáenz Peña 1074, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado

según instrumento privado acta de Asamblea de fecha 28/06/2018

Dolores Casares - T°: 123 F°: 985 C.P.A.C.F.

e. 11/07/2018 N° 49249/18 v. 11/07/2018