NATIVA SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Nativa Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de julio de 2018 a las 12 horas en primera convocatoria y

a las 13 horas en segunda convocatoria a celebrarse en 25 de Mayo Nro. 347 Piso 4 Oficina 451, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta

2. Consideración de la renuncia de la totalidad del directorio de la sociedad y de su gestión

3. Determinación del número de miembros del Directorio. Designación de autoridades

4. Consideración de la renuncia de la totalidad de miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad y de su

gestión

5. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora

6. Consideración de las remuneraciones de Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora

7. Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 7 finalizado el 31 de Diciembre de 2017

8. Aprobación del Resultado del Ejercicio. Aprobación del Destino

9. Aumento del Capital social hasta la suma de $ 10.000.000, mediante la emisión de acciones ordinarias. Absorción

de los resultados. Prima de emisión. Integración en efectivo y/o mediante la capitalización de aportes irrevocables.

Delegación en el Directorio. Reforma del artículo CUARTO del Estatuto

10. Designación del Auditor Externo certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio en curso

a finalizar el 31 de Diciembre de 2018

Se informa a los Sres. Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán, de conformidad con el art. 238 de la

Ley General de Sociedades, comunicar su voluntad de concurrir a la asamblea en el horario de 10 a 15 horas, con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, en la sede social sita en 25

de Mayo Nro. 347 Piso 4 Oficina 451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Presidente: Juan de Elizalde, presidente de Nativa Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.

designado por Acta de Asamblea del 04/05/2017 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos del 05/05/2017.

Designado según instrumento publico esc. 194 de fecha 18/7/2017 reg. 2144 juan de elizalde - Presidente

e. 10/07/2018 N° 48843/18 v. 16/07/2018