FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F.

FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F.

FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F.

FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I. Y F.

Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I. Y F. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, a realizarse el día 2 de agosto de 2018 a las 12 hs, en primera convocatoria, en la sede social, sita

en 25 de mayo 577- 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Declaración de validez de la Constitución de la Asamblea.

3. Motivos por los que se convoca la Asamblea fuera de termino para tratar el Ejercicio terminado el 28 de febrero

de 2018

4. Consideración de la documentación art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Social terminado el

28 de Febrero de 2018.

5. Ratificación de la gestión del Directorio y Síndico a la fecha., y elección de las nuevas autoridades.

6. Remuneración del Directorio en cumplimiento de funciones técnico-administrativas y Síndico por el Ejercicio

terminado el 28 de Febrero de 2018

7. Resultado del ejercicio.

8. Consideración de la valuación técnica al 28 de febrero de 2018 asignada a ciertos bienes de uso

9. Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al art. 33 de la Ley 19.550.

EL DIRECTORIO RODOLFO COSTANTINI - Presidente

Designado según instrumento privado designacion de directorio de fecha 2/11/2017 Rodolfo Costantini - Presidente

e. 11/07/2018 N° 49237/18 v. 17/07/2018