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CONVOCATORIA.

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria

el día 26 de julio de 2018 a las 11:30 horas, en Av. Rafael Obligado 1221, 1er piso, Complejo Costa Salguero, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de la

celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el artículo

234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de

enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016, fuera del término legal; 3) Consideración de la documentación

prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1º de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016; 4) Consideración del resultado

del ejercicio. Reserva Legal. Reserva Facultativa; 5) Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico

a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 6) Fijación de los honorarios

del Directorio y del Síndico haciendo aplicación, en su caso, del art. 261 in fine de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550; 7) Consideración de las renuncias de los Directores Titulares Pablo Firpo, Lucas Matías Adur y Eugenio

Raffo y del Director Suplente Carlos Ariel Monticelli Soto a sus respectivos cargos. Fijación del número y elección

de Directores Titulares y Suplentes. Reorganización del Directorio. Autorización; y 8) Designación de los Síndicos

Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos

del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en Av. Rafael Obligado 1221, 1er piso, Complejo Costa

Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 12/12/2017

PABLO FIRPO - Presidente

e. 05/07/2018 N° 48138/18 v. 12/07/2018

Texto del aviso