VEINTE DE NOVIEMBRE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA

VEINTE DE NOVIEMBRE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día

27 de julio de 2018 a las 17,00 hs., en la calle Moreno 955 2° Piso, de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de las

causas que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la dispensa prevista en el Art. 2 de la

Resolución 6/2006 de la IGJ a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en el Art. 1 de dicha resolución, atento no existir accionistas y terceros, que hayan

demostrado en forma fehaciente interés legítimo en dicha información. 4) Consideración de la documentación

que establece el art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2017 y destino

del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 6) Elección de tres

miembros titulares del Directorio y dos Directores suplentes por el término de 2 años. 7) Elección del Sindico

Titular y suplente por un ejercicio. Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación

con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238). EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 213 de fecha 1/8/2016 Sergio Carlos Rodriguez -

Presidente

e. 10/07/2018 N° 49101/18 v. 16/07/2018