BOEING S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA

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Convócase a los Sres. Accionistas de BOEING S.A.I.C.E.I. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 2 de agosto de 2018 a las 12:00 Hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria a

celebrarse en la sede social sita en Av. Córdoba 3826 Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los

siguientes puntos del orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta; 2°)

Consideración de los motivos de convocatoria a asamblea ordinaria fuera del plazo legal; 3°) Consideración del

estado de situación patrimonial al 17 de agosto de 2017 y de la Memoria y los Estados Contables correspondientes

al ejercicio irregular del período 17 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2017; 4°) Consideración del destino

del resultado del ejercicio; 5°) Consideración del aumento del capital social de la suma de $ 20.000 hasta la suma

de $ 94.627.386, mediante aportes en efectivo o capitalización de deudas. Fijación de la prima de emisión y

condiciones de suscripción e integración; 6°) Consideración de la gestión de los directores en forma individual; 7°)

Consideración de la remoción con causa e inicio de acción social de responsabilidad contra la directora Beatriz

Nora Ostrovsky; 8°) Consideración de los honorarios del directorio. Fijación de honorarios por tareas técnico

administrativas por sobre el límite del art. 261 de la LGS; 9°) Consideración de la labor de la sindicatura y fijación

de sus honorarios; 10°) Designación de un nuevo directorio por vencimiento de los mandatos. Fijación del número

de directores y elección correspondiente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/10/2017 graciela noemi dubinsky - Presidente

e. 10/07/2018 N° 48750/18 v. 16/07/2018