EMPRESA TANDILENSE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

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FINANCIERA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27

de Julio de 2018, a las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2º piso, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar

el siguiente orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de las causas

que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234

inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2017 y destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia. 5) Determinación del

número de Directores Titulares para la siguiente elección. 6) Elección de cuatro (4) miembros del Directorio para

cubrir los cargos titulares. 7) Elección del cargo de Vicepresidente entre la totalidad de los miembros del directorio

por el término de un año. 8) Elección de tres (3) miembros titulares para conformar el Consejo de Vigilancia por el

término de dos años. 9) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia. Para asistir a la Asamblea los señores

accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238).

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 447 de fecha 03/08/2016 Sergio Carlos Rodriguez -

Presidente

e. 10/07/2018 N° 49123/18 v. 16/07/2018