RODASER S.A.

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Por Esc. 151, Fº 536 del 27/06/2018 y Esc. Complementaria Nº 157 Fº 560 de fecha 03/07/2018, ambas ante el

Registro 434 de CABA, se transcribió: 1) Acta de Asamblea General Ordinaria unánime del 11/06/2018, por la

que resolvió: a) aceptar las renuncias de la totalidad del Directorio compuesto por el Director titular y presidente

Eduardo Tellado y Director Suplente Francisco José Gonzalez; b) Elegir un nuevo Directorio y su distribución de

cargos por 3 ejercicios el que quedó compuesto de la siguiente forma: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Eduardo

TELLADO y DIRECTOR SUPLENTE: Gastón Alberto ZANOU, constituyendo ambos domicilio especial en Avenida

del Libertador 6250, Piso 2º Departamento “A”, C.A.B.A.; 2) Acta de Directorio del 11/06/2018, de la que surge que

el Director Suplente renunciante Francisco José Gonzalez, no inscripto, ha cesado en sus funciones a partir del

11/06/2018, fecha en la que la Asamblea Ordinaria unánime aceptó su renuncia, ratificándose el directorio electo

por la Asamblea del 11/06/2018 de la que resulta reelegido el Director titular presidente citado precedentemente;

Y 3) Acta de Directorio del 6/02/2018 por la que se aprobó el cambio de domicilio de la sede social estableciendo

la misma en Avenida del Libertador 6520, Piso 2º Departamento “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que no

implica reforma del Estatuto.- Escribana Titular Adriana Cecilia FRANCHINI, Matrícula 3437, Registro 434 C.A.B.A.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 151 de fecha 27/06/2018 Reg. Nº 434

adriana cecilia franchini - Matrícula: 3437 C.E.C.B.A.

e. 16/07/2018 N° 50506/18 v. 16/07/2018