ROSETA S.A.

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Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en 1ra. convocatoria para el día 3/8/2018 a las 8.30hs y 2da.

a las 9.30hs en AV. Santa Fe 931 piso 2, CABA, para tratar los sig. puntos del Orden del Día: 1-Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2-Elección de directores y distribución de cargos. 3-Consideración de los

documentos corresp. a los ejercicios económicos 31/8/15 al 31/8/17.4-Resolución sobre el resultado económico

de los ejercicios 31/8/15 al 31/8/17.5-Consideración de la gestión del Directorio corresp. a los ejercicios 31/8/15 al

31/8/17.6- Fijación de los honorarios del Directorio corresp. a los ejercicios 31/8/15 al 31/8/17.7- Consideración del

aumento del y/o del concursamiento preventivo de la Sociedad y/o la promoción de las acciones legales que le

asistan a la Sociedad; 8°) Cambio de Sede Social.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/6/2018 juan luis bergara - Presidente

e. 16/07/2018 N° 50842/18 v. 20/07/2018