TECNOLOGIA ARMK S.A.

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Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de agosto de 2018

a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle San

Luis N° 3324 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.911 - Segunda Sección 85 Lunes 16 de julio de 2018

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta, 2) Convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la

documentación prescripta por el artículo 234 inciso. 1° de la Ley 19.550 y de la memoria de ejercicio cerrado con

fecha 31/12/2017. 4) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31/12/2017 5) Fijación de honorarios

del directorio correspondientes al ejercicio económico financiero cerrado el 31/12/2017. 6) Fijación del número de

directorio. Designación de directores titulares y suplentes. NOTA1: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su

asistencia en la sede social con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art.

238 LSC). NOTA 2: La totalidad de los documentos que se considerarán en la Asamblea convocada, se pondrá a

disposición de los señores Accionistas, dentro del• plazo legal, en la sede social.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/5/2016 anibal rodolfo mellano - Presidente

e. 13/07/2018 N° 50399/18 v. 19/07/2018