BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de agosto de 2018, a las 10 hs. en primera

convocatoria, y en caso de no contar con el quórum necesario a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede

social de la empresa: Pedro Ignacio Rivera 3454, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos requeridos

por el art. 234, inc. 1° de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018.

3) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio. 4) Remuneración de los Señores Directores en el período

bajo examen. 5) Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados de períodos anteriores. 6)

Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por el término de un año. NOTA:

Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el

Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones

se efectuarán en la sede sita en Pedro Ignacio Rivera 3454 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a

viernes en el horario de 11 a 16 hs., hasta el 9 de agosto de 2018.

Designado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 14/8/2017 Olga Jesús Rivadulla de Villar Urquiza

- Presidente

e. 16/07/2018 N° 50603/18 v. 20/07/2018