VERHA S.A.

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Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el 6 de agosto de 2018, a las 11:00

hs en la calle Maipú 1300, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2) Razones que motivan la celebración de la Asamblea fuera del plazo legal.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.912 - Segunda Sección 48 Martes 17 de julio de 2018

3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017.

4) Consideración de los resultados de los ejercicios y su destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7) Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.

8) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9) Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de

10 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 05/10/2016 santiago jesus sturla -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 17/07/2018 N° 51061/18 v. 23/07/2018